Juzgado Federal en lo Crim. y Corr. de Tres de Febrero

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JuezJuez de 1ra. Instancia	Dr. Juan Manuel Culotta

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Últimos fallos

Los temas que más aparecen en sus fallos:

• Juzgado federal 10
• Sobreseimiento 6
• Incidente 6
• Inexistencia de delito 4
• Evasion tributaria 3
• Investigacion 3
• Archivar 3
• Impuesto al valor agregado 3

Fallos por año: 2026: 13 · 2025: 1

• Incidente Nº 2 - IMPUTADO: SCARPITTA, MARIA ESTELA s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL

  14 de agosto de 2026 · Incidente por prescripción promovido en causa por estafa y uso de documento público falso contra María Estela Scarpitta. El Juzgado Federal declaró extinguida la acción penal por prescripción y sobreseyó a la imputada al

• IMPUTADO: GONZALEZ, LEONARDO ANDRÉS Y OTRO s/INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C)

  08 de mayo de 2026 · "La defensa de Leonardo Andrés González se opuso a la elevación a juicio por tráfico de estupefacientes. El Juzgado Federal rechazó la oposición y elevó la causa a juicio, considerando que existían pruebas suficientes pa

• DENUNCIADO: LASCANO FERREIRA, MAIA NICOLE s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: ARIAS MALATESTA, ROBERTO FABIÁN

  04 de mayo de 2026 · "Roberto Fabián Arias Malatesta denunció a Maia Nicole Lascano Ferreira por falsa denuncia y estafa procesal. El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero desestimó la denuncia por inexistencia de

• Legajo Nº 3 - IMPUTADO: ARANDA GUERREÑO, FRANCISCO s/LEGAJO DE INVESTIGACION

  30 de marzo de 2026 · "El Fiscal solicitó la elevación a juicio de Francisco Aranda Guerreño y Norma Elena Batista, analizando la información del celular de Aranda. El Juzgado Federal desestimó la investigación al no encontrar pruebas que vin

• IMPUTADO: DOMINGUEZ, CECILIA ROXANA s/AMENAZAS DENUNCIANTE: MINISTERIO DE SEGURIDAD

  11 de marzo de 2026 · El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero resolvió sobreseer a Cecilia Roxana Domínguez en la causa por amenazas. La decisión se fundamentó en la falta de pruebas que sustenten la denuncia anóni

• IMPUTADO: DAG´ S INGENIERIA S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 27.430 DENUNCIANTE: DIRECCIÓN REGIONAL OESTE (AFIP)

  10 de marzo de 2026 · "Se investiga la utilización de facturación apócrifa por parte de Dag´s Ingeniería S.A. para evadir impuestos. El Juzgado Federal sobreseyó a los imputados, aplicando retroactivamente la ley más benigna que excluye la co

• IMPUTADO: NUOVO ABITO SRL Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769

  06 de marzo de 2026 · "Se investiga a Norberto Daniel Simone y Damián Ariel Salave por evasión tributaria mediante facturas apócrifas. El Juzgado Federal sobreseyó a los imputados al aplicar retroactivamente la ley más benigna, dado que el mo

• IMPUTADO: ARANDA GUERREÑO, FRANCISCO Y OTRO s/INFRACCION LEY 23.737

  10 de febrero de 2026 · La defensa de Norma Elena Batista se opuso a la elevación a juicio por tenencia de estupefacientes. El Juzgado Federal de Tres de Febrero rechazó la oposición y decidió elevar la causa a juicio, considerando que las prue

• DENUNCIADO: MTS OCEANIC S.A. s/INFRACCION LEY 27.430 DENUNCIANTE: ARCA

  06 de febrero de 2026 · "Se resolvió el sobreseimiento de Matías Caetano, presidente de MTS OCEANIC S.A., en una causa por evasión fiscal. El tribunal aplicó retroactivamente la ley 27.799, considerando que los montos evadidos no superan los nu

• DENUNCIADO: OBRA CIVIL INTERACTIVA SOCIEDAD ANÓNIMA s/INFRACCION LEY 27.430 DENUNCIANTE: ARCA

  02 de febrero de 2026 · "El Ministerio Público Fiscal denunció a 'Obra Civil Interactiva S.A.' por evasión de IVA por $2.775.606,55. El Juzgado Federal desestimó la denuncia por inexistencia de delito, aplicando la ley penal más benigna tras la

De 14 fallos de este tribunal en JurisprudenciaARG.

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