Juzgado Penal Económico Nro. 5

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JuezJuez de 1ra. Instancia	Dr. Diego Alejandro Amarante

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Últimos fallos

Los temas que más aparecen en sus fallos:

• Juzgado penal economico 57
• Sobreseimiento 54
• Retroactividad 37
• Ley 27.799 34
• Impuesto a las ganancias 31
• Evasion fiscal 29
• Incidente 27
• Regimen penal tributario 23

Fallos por año: 2026: 75 · 2025: 5

• IMPUTADO: V. S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONOMICO N° 2

  09 de octubre de 2026 · El Juzgado Penal Económico N° 5 planteó su incompetencia en razón de la materia para investigar la presunta infracción al artículo 303 del Código Penal (lavado de activos) vinculada a la firma V. S.A. y sus responsables.

• IMPUTADO: S. , R. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: P. , H. Y OTRO

  08 de octubre de 2026 · El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5 rechazó la declinatoria de competencia planteada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 en una causa por presuntas maniobras fraudulentas para acceder a

• IMPUTADO: W.H.S. S. s/AVERIGUACION DE DELITO

  06 de octubre de 2026 · El Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación parcial a juicio por presunto contrabando en grado de tentativa y la formación de actuaciones separadas por posible lavado de activos. El Juzgado declaró la falta de mér

• Incidente Nº 7 - QUERELLANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA IMPUTADO: S.D.H. Y OTROS s/INCIDENTE DE EXTINCION DE LA ACCION

  28 de septiembre de 2026 · Incidente de extinción de la acción penal por aplicación de la ley penal más benigna en causa por asociación ilícita fiscal. El Juzgado Penal Económico rechazó la solicitud de extinción entendiendo que la asociación ilíc

• DENUNCIADO: V.P.R. s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: B.R.C.A.

  02 de septiembre de 2026 · Incidente de competencia en causa por presunta infracción a la Ley 24.144 (Régimen Penal Cambiario). El Juzgado Penal Económico N°5 rechazó la competencia que le fuera atribuida y remitió las actuaciones al Juzgado Nacio

• DENUNCIADO: S.P.U. S.A. Y OTROS s/INFRACCION ART.302 DENUNCIANTE: M.E.G.

  01 de septiembre de 2026 · Denuncia por libramiento de cheques sin provisión (art. 302 CP) contra S.P.U. S.A. y otros; se declaró la incompetencia territorial del Juzgado Penal Económico N°5. El juez declinó competencia y remitió las actuaciones a

• Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: A. S.A. Y OTROS s/INCIDENTE POR ART. 16 DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA

  20 de agosto de 2026 · Incidente por extinción/suspensión de la acción penal en causas por presunta evasión previsional. El Juzgado Penal Económico N°5 hizo lugar al sobreseimiento total de P. L. y de la sociedad C. S. P. S.A. por aplicación r

• Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: A. S.A. Y OTROS s/INCIDENTE POR ART. 16 DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA

  20 de agosto de 2026 · Incidente promovido en el marco de una causa por presunta evasión de aportes y contribuciones de la seguridad social. El Juzgado Penal Económico 5 sobreseyó totalmente a W. N. P. y a L. C. de S. S.R.L. al aplicar retroac

• Incidente Nº 3 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: A. S.A. Y OTROS s/INCIDENTE POR ART. 16 DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA

  20 de agosto de 2026 · Incidente por extinción/sobreseimiento en causa por presunta evasión de aportes: se concedió el sobreseimiento total de S. I. Y., H. E. D. y A. S.R.L. por aplicación retroactiva de la ley penal más benigna. El juez aplic

• DENUNCIADO: R. N. S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 27.430 QUERELLANTE: ARCA - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

  07 de agosto de 2026 · Denuncia penal por retención y no ingreso de tributos por SICORE-Impuesto a las Ganancias por $68.977.176,67 correspondiente al período 12/2024. El Juzgado declaró su incompetencia territorial y remitió las actuaciones a

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