Juzgado Penal Económico Nro. 7

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Últimos fallos

Los temas que más aparecen en sus fallos:

• Regimen penal cambiario 5
• Sobreseimiento 4
• Absolucion 4
• Juzgado penal economico 4
• Atipicidad 3
• Infraccion 3
• Ley 27.799 3
• Apropiacion indebida 2

Fallos por año: 2026: 4 · 2025: 4

• IMPUTADO: H. A. S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 19.359

  25 de junio de 2026 · H. A. S.A. y cinco personas fueron imputadas por ingreso tardío de divisas en operaciones de exportación. El Juzgado Penal Económico N°7 absolvió totalmente a los imputados al concluir que, por aplicación del decreto 530

• IMPUTADO: C. R. L. S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA Y OTRO

  13 de mayo de 2026 · C. R. L. S.A. y dos imputados fueron sobreseídos por la presunta apropiación indebida de retenciones por períodos abril y mayo de 2018 por $814.405,31 y $976.252,54. El Juzgado aplicó la ley penal más benigna (ley N° 27.

• DENUNCIADO: A. A. S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 27.430 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

  05 de marzo de 2026 · Causa por supuesto aprovechamiento indebido de reintegros del IVA exportador contra A. A. S.A. y sus responsables. El Juzgado Penal Económico N°7 sobreseyó totalmente a M. A. B., a M. J. B. y a A. A. S.A., por aplicarse

• DENUNCIADO: ?L. M. S.R.L. Y OTROS SOBRE INFRACCIÓN LEY 27.430 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

  02 de marzo de 2026 · Se investigó a L. M. S.R.L. y a M. A. M., S. C. y M. S. M. por la presunta apropiación indebida de aportes retenidos en los meses 08/2017 a 11/2017. El Juzgado sobreseyó totalmente a la sociedad y a los imputados por apl

• IMPUTADO: C. C. S.A. s/INFRACCION LEY 19.359

  12 de noviembre de 2025 · "Se resolvió la absolución de J. G. T. por la falta de ingreso de divisas correspondientes a operaciones de exportación. El Juzgado consideró que las conductas imputadas devinieron atípicas por la modificación normativa

• DENUNCIADO: A. A., E. D. L. M. s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

  07 de noviembre de 2025 · "Se instruyó un sumario administrativo por infracción al Régimen Penal Cambiario contra E. d. l. M. A. A. por exceder el límite de compra de divisas. El tribunal absolvió al imputado al considerar que no se acreditó la m

• IMPUTADO: C. S.A s/INFRACCION LEY 19.359

  06 de noviembre de 2025 · "C. S.A. y otros fueron acusados de infracción a la Ley 19.359 por falta de ingreso de divisas de exportación. El Juzgado Penal Económico N° 7 absolvió a los imputados al considerar que las conductas eran atípicas por la

• Incidente Nº 1 - DENUNCIADO: LAZARTE , MANUEL s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION

  13 de agosto de 2025 · Incidente por falta de acción planteado en causa por presunta infracción al Régimen Penal Cambiario; se pidió el sobreseimiento por cambios normativos posteriores. El Juzgado hizo lugar a la excepción, absolvió a M. L. p

De 8 fallos de este tribunal en JurisprudenciaARG.

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