Juzgado Penal Económico Nro. 9

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JuezJuez de 1ra. Instancia	Dr. Javier López Biscayart Tel. 4124-7070

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Últimos fallos

Los temas que más aparecen en sus fallos:

• Sobreseimiento 76
• Ley 27799 54
• Regimen penal tributario 45
• Costas 44
• Umbral de punibilidad 39
• Juzgado federal de garantias en lo penal economico 24
• Impuesto a las ganancias 19
• Retroactividad 18

Fallos por año: 2026: 81 · 2025: 7

• IMPUTADO: VILARO, HERNÁN RUBÉN s/INFRACCION LEY 22.415

  07 de septiembre de 2026 · Se imputó a H.R.V. la tentativa de contrabando de importación por el ingreso de fármacos nootrópicos tipo “racetam” declarados como “suplementos dietarios”. El Juzgado Federal de Garantías resolvió sobreseerlo por no con

• IMPUTADO: CLEMENTE MARTINEZ, DANIEL ENRIQUE Y OTRO s/INFRACCION LEY 22.415

  25 de agosto de 2026 · Causa penal por presunto contrabando y posible infracción aduanera (art. 970 CA) por la importación/permane ncia irregular de una motocicleta Harley Davidson. El Juzgado de Primera Instancia sobreseyó a D.E.C.M. y remiti

• DENUNCIADO: NATAN TENNER, GUILLERMO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: GUTMAN DE NEHMAD, SUSANA BERTA

  18 de agosto de 2026 · Investigación penal por presunta evasión tributaria y lavado de activos contra cinco imputados. El Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico declaró la extinción por prescripción respecto de M.G.M. (ejercicio 20

• IMPUTADO: T. F. , G. s/INFRACCION LEY 22.415 SOLICITANTE: P. A. B. Z. ..

  05 de agosto de 2026 · Preventivamente se investigó posible contrabando vinculado a un camión con carga de tubos y se secuestró el teléfono del chofer. El Juzgado Federal de Garantías N°9 archivó la causa por imposibilidad de proceder, dejó si

• DENUNCIADO: C. S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 27.430 DENUNCIANTE: AFIP DGI

  06 de julio de 2026 · Denunciaron a C... SA y a P. M. M. por presunta evasión tributaria agravada por los ejercicios fiscales de 2019. El Juzgado declaró extinguida la acción penal y sobreseyó a C... SA y a P. M. M., con costas a cargo del or

• Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: S.C. S.A. T. Y OTRO s/INCIDENTE DE ACOGIMIENTO AL REGIMEN PREVISTO A LA LEY

  29 de mayo de 2026 · "Se resolvió el incidente de acogimiento al régimen previsto por la ley 27.541 en el caso de S.C. S.A. y O.E.C. La decisión del tribunal decretó el sobreseimiento de los imputados al no constituir delito los hechos inves

• DENUNCIADO: O.P. S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP DGI

  15 de mayo de 2026 · O.P. SA fue investigada por presunta evasión de IVA y Ganancias por los ejercicios 2014; el juez dejó sin efecto la rebeldía y decretó el sobreseimiento al considerar que los montos reclamados ($40.558.966,57 y $25.390.8

• DENUNCIADO: SOTECAR Y OTRO s/INFRACCION LEY 27.430 DENUNCIANTE: ARCA - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

  14 de mayo de 2026 · Denunciaron a S. SA y a D. M. por presunta evasión tributaria por montos vinculados a los años fiscales 2020-2021. El Juzgado decretó el sobreseimiento porque, tras la entrada en vigencia de la ley 27.799 que elevó los u

• DENUNCIADO: T... A... S.A. s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

  13 de mayo de 2026 · Denuncia contra T... Á... SA y su representante por supuestas omisiones en aportes y evasión del IVA en ejercicios 2013-2018. El Juzgado federal decretó el sobreseimiento de A. A. S. y de T... Á... SA por aplicación de l

• DENUNCIADO: I.P.N.S.L. S.R.L., . Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

  11 de mayo de 2026 · La causa penal por la presunta apropiación indebida de aportes previsionales contra I.P.N.S.L. SRL fue sobreseída por el juez de primera instancia. El tribunal dejó sin efecto la declaración de rebeldía y decretó el sobr

De 88 fallos de este tribunal en JurisprudenciaARG.

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